Снижаем риски бизнеса!
06 сентября 2019

Уважаемые клиенты!

Напоминаем — начиная с сентября вы можете обезопасить свой бизнес от ненужных рисков, оперативно получая от специалистов Банка «НЕЙВА» справочную информацию по финансовому мониторингу. Теперь у вас есть возможность заранее узнать, находится ли ваша организация в «черном списке» или проверить ее деятельность на соответствие многочисленным требованиям и рекомендациям регулятора по 115 — ФЗ.

Заказать новые виды справок можно через систему «Банк-Директ». Банк подготовит всю необходимую информацию не позднее следующего рабочего дня. Справка будет доступна в системе «Банк-Директ» в разделе меню «Переписка с банком».

Вы получите сводный отчет с анализом деятельности юридического лица или ИП за последние 3 месяца на наличие/отсутствие негативных факторов в части ПОД/ФТ, а также полезные рекомендации.

Отчет будет содержать следующие сведения:
  • наличие/отсутствие адреса организации/ИП в реестре «массовых» адресов;
  • наличие/отсутствие в организации «массовых» учредителей/распорядителей по данным ИФНС;
  • наличие кодов ОКВЭД повышенного уровня риска;
  • нахождение организации/ИП в санкционных списках, перечнях и т. п.;
  • расчет налоговой нагрузки;
  • ­расчет уровня заработной платы сотрудников;
  • объем переводов в адрес ИП с расчетного счета юрлица, рекомендации по контрагентам из «зоны риска»;
  • наличие/отсутствие платежей со сменой оснований зачисления и списания денежных средств;
  • правомерность использования корпоративной карты (для юридических лиц).
Вы еще не успели стать нашим клиентом?
Тогда самое время открыть счет в Банке «НЕЙВА».
Сделать это можно моментально, подавзаявку через сайт .

К тому же сейчас это особенно выгодно: в 2019 году Банк «НЕЙВА» отмечает 10 летний юбилей и дарит каждому новому клиенту полгода бесплатного обслуживания расчетного счета!

По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточную службу поддержки клиентов банка по единому многоканальному телефону: 8−800−7000−213.

Банк НЕЙВА: люди на встречу людям!