Бизнес-лекториум 2.0: как не стать клиентом-изгоем для банка? Новая реальность 115-ФЗ

× Все услуги

Блокировки счетов и «черные списки» клиентов банков — самая обсуждаемая финансовая тема последних лет. Если вы занимаетесь бизнесом, то знаете, что государство активизировалось в борьбе с теневым сектором экономики и «серыми» схемами оптимизации налогов. Банки обязаны контролировать операции своих клиентов на предмет соблюдения федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Службы финмониторинга банков должны оценивать финансовые потоки клиентов, следить за уплатой ими налогов и выявлять сомнительные операции.

Как работать в условиях жёсткого финансового контроля? Как предпринимателю избежать блокировки счёта, не остаться без денег и не испортить деловую репутацию?

Ответы на эти и другие вопросы, а также инструкции о том, как эффективно работать с банками в 2019 году, вы сможете получить «из первых рук» — от экспертов Банка «НЕЙВА» на бизнес-лекториуме!


В программе встречи:

  • Усиление государственного контроля за сомнительными операциями;
  • Блокировка счетов: за что и как избежать;
  • По каким признакам компания может попасть в зону риска по 115-ФЗ;
  • Права и обязанности банка и клиента в рамках ПОД/ФТ, свежие изменения;
  • Что такое сомнительные, необычные или транзитные операции по счету;
  • Как строить свой бизнес, чтобы не стать клиентом-изгоем для банкакак вести бухгалтерию, чтобы не было вопросов у Росфинмониторинга и налоговой;
  • Ответы спикеров на вопросы слушателей.
17 апреля 2019 года с 16:00 до 18:00

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а, Банк «НЕЙВА», 2 этаж, конференц-зал

Вход свободный
Регистрация обязательна

Спикеры

Павел Ефремов,
Председатель Правления Банка «НЕЙВА»
Елена Мироненко,
начальник отдела финансового контроля Банка «НЕЙВА»

Заявка на мероприятие